VEDTEKTER FOR EXACT Therapeutics AS

(sist endret 30.11.2023)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er EXACT Therapeutics AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3 Formål

Selskapets formål er Legemiddelutvikling og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

§ 4 Virksomhet

Selskapets virksomhet er: Legemiddelutvikling

§ 5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 128.322,208 fordelt på 32.080.552 aksjer, hver pålydende NOK 0,004.

§ 6 Ledelse

Selskapets styre består av 3 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets styre herunder styreleder og nestleder velges årlig på ordinær generalforsamling.

Selskapets firma tegnes av "Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap". Styret kan meddele prokura.

Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 7 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

§ 8 Aksjenes omsettelighet

Aksjene i selskapet er fritt omsettelige.

§ 9 Aksjeeierregistrering

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

§ 10 Nominasjonskomite

Nominasjonskomiteen skal bestå av opp til fire medlemmer fra Selskapets aksjonærer eller representanter for aksjonærene. Medlemmene herunder lederen, skal velges av generalforsamlingen for en periode på et år. Nominasjonskomiteen skal nominere styremedlemmer herunder styreleder og nestleder og foreslå godtgjørelse til styret til generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal fastsette godtgjørelse til nominasjonskomiteen.

§ 11 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning